区块链数字货币骗局（这位大学毕业生“挖”了一个5000万元的虚拟货币传销）

近年来，虚拟货币价格的剧烈波动引起了广泛关注。一夜暴富的传说，让不少人租购设备，投身“挖矿”。但也有人打着卖算力（挖矿设备挖虚拟币的能力）为幌子数字货币区块链是怎样的骗局，以“高回报和推荐返利”为诱饵，引诱受害者投资、线下发展、建立传销、获取非法利润. 2018年，家住苏州的大学毕业生王某将目光转向了虚拟货币，因为他创办的实业公司没落了。同年6月，王在论坛上认识了好几个人。他们非常看好虚拟货币的发展前景，因此一拍即合。王宇成为企业法人，共同成立密云科技公司（化名）。

公司成立后，主营业务为“矿机”。所谓“矿机”，是指一台拥有大容量硬盘和高性能显卡的电脑，用于“挖”虚拟货币。公司通过出售“矿机”，收取出售机器的利润和客户委托的机器运维费。

来自上海的杜（化名）是新型虚拟货币P币的开发者，特别需要有强大算力的合作伙伴来推广P币。 2019年初，杜率领项目组与密云合作。此后，密云基本停止对外销售业务。一方面，为杜氏团队提供“算力”出租服务，将算力转卖给公众，“挖”P币。另一方面，协助提供矿机展示、宣传场地、设备维护等。

经过一段时间的业务联系，王某发现杜转卖算力，价格涨了5倍。为什么不只卖算力？王开始考虑更多的“商业”内容。

经过与其他股东的讨论，2019年7月，王某在公司会议上正式提出对外销售算力的商业模式：用户注册App账号后，需要通过其他平台向王某账号申报。用账户支付获得P币的“挖矿”算力（例如支付2000元，可在App中获得1T算力，同时质押300P币），承诺用户获得静态和动态收入。 动态收益分为推荐奖励、管理奖励和等级奖励，分别根据直接开发用户数、开发用户总投资额和等级用户总投资额来划分。为了激励加入的会员不断开发新用户。

虽然公司有人暗示这种推广方式涉嫌传销，但王某以公司债务无路可退、虚拟货币立法不完善为由，继续“配售权”业务。

这样，通过网络社区宣传和朋友圈宣传，密云的业务规模越来越大。除了苏州，王领导的团队还在杭州和内蒙古继续建设社区。

由于技术问题，Du团队后台程序暂未编写，p币暂未上线。事实上，密云科技从未真正“挖矿”过，但参与者却很期待。

2020年3月，苏州警方接到群众举报数字货币区块链是怎样的骗局，称密云科技公司募集资金的对象不明。经调查发现，自2019年7月起，密云科技有限公司开始以算力为名销售“矿机”，要求参与者通过注册账号、缴费等方式获得会员资格，并形成按顺序排列的层次结构，直接。或间接以会员数量和购买算力数量作为返利计算依据，以诱使参与者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序。

据统计，密云App至少有5个注册会员，50多个参与者，4500多个注册账户，19个现金等级。传销人员吸纳5500万元以上（折合p币），相关管理人员已构成组织、领导传销活动罪。

今年9月15日，法院裁定，王某等6人构成组织、领导传销活动罪，被判处五年零三个月以上一年零四个月以下有期徒刑。 ，并罚款数人。 ，追回所有违法所得。

由于本案是苏州工业园区首例网上涉钱传销案，涉案人数众多，苏州工业园区人民检察院积极指导公安侦查工作，提出电子取证和数据分析意见，并引入专业机构对公司虚拟货币的价值和会员账户数量进行鉴定，从而摸清公司的运作情况，确定犯罪的级别和数额，明确案件的罪名。

近日，中国人民银行等部门印发了《关于进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险的通知》。通知明确，虚拟货币与法定货币不具有同等法律地位，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。

苏州工业园区人民检察院办案公诉人建议，投资者应警惕各类以虚拟货币为名的非法集资、传销、诈骗犯罪，不要盲目相信高收益承诺，树立正确的货币金融观念。