65种“金字塔币”涉案金额超100亿元，超过1000万人购买

从地域上看，山东、广东、江苏、湖南四省的虚拟货币传销案例较多。山东省判决最多，20件，其次是广东、江苏各19件，湖南省16件。这四个省法院判决的案件占上述案件总数的52.4%。

欺诈者使用新概念和发达的网络来重塑自己。澎湃新闻梳理分析了数百份裁判文书，发现类似的犯罪套路往往导致大量刑事案件。主要特征之一是复制了欺诈程序。

澎湃新闻近日推出系列报道，对这些犯罪套路进行拆解总结，提醒读者谨防上当受骗。当然，这也提醒说谎者，关于欺骗的规定是包含在刑法中的。改邪归右，转回岸边。

随着互联网金融的迅猛发展，比特币和区块链受到投资界的关注，不法分子乘势而上，催生了大量打着“虚拟货币”幌子的传销和诈骗犯罪。大量投资者抱着“快速致富梦”购买马克币、单向币、百川币等“传销币”，最终破产，资金全部流失。

近几个月来，记者发现此类骗局高度混乱，受害者包括农民、学生、白领，甚至是大学教授和政府官员。还是有幻想的。

为厘清此类犯罪的套路，揭开犯罪分子的面具，澎湃新闻通过裁判文书网，以“虚拟货币”+“传销”为关键词，对2014年以来各地审理的141起刑事案件进行了分析。综上，发现至少有65个“传销币”复制了这样的套路，337名传销领袖被判刑。他们以至少100亿元的资金欺骗了数千万投资者，其中一半以上被传销领导用于个人消费并挥霍无度。

这数百起案件的犯罪套路都是一样的：犯罪分子在境内外注册设立空壳公司并开设网站，炒作虚构的“虚拟货币”价值，捏造赌博、娱乐、医疗等实体项目等，以高达100倍收入的“高额返利”为噱头，鼓励会员通过开拓市场、与人分享等方式“拉人”赚取回报，不断吸纳会费达到攒钱的目的。

65种“金字塔币”涉案金额超100亿元，超过1000万人购买

在中国裁判文书网检索到的141起虚拟货币传销案件中，法院于2018年5月2日作出最新判决，此类刑事案件数量逐年增加。2014年，法院判决5件。从那时起，刑事案件的数量呈指数增长，到 2017 年达到 62 件。

据统计，141起虚拟货币传销案件涉及MBI、M3币、暗币、亚洲币、恒星币、金源购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红币。, 虚拟金币, HGC, COA, LFG, SRI, bismall, AHKCAP, CPF, 亿点, K币, R币, 百川币, K宝, 中富通宝, 宏通币, 雷恩斯电子货币, 全球贝莱德第一财富管理币、Grasberg、BCI、M币、Wing币、EV币、性能币、FIS、U币、ES、藏宝网性能币、汇爱电子币、建业盘电子币、补贴币、高频交易币（HFTAG） , 快乐复利币, 快联网站虚拟币, 世华币, 恩特币, CPM, 克拉币, 至尊币,

根据判决书披露的数字，这些案件的总涉案金额至少达到10060846440元，每个“虚拟货币”背后的传销组织平均非法积累约1.547亿元。

在141起虚拟货币传销案件中，部分判决公布了线下传销组织的数量。澎湃新闻统计发现，这些虚拟货币传销组织在中国至少发展了15653622名会员。

判决书显示，在上述虚拟货币传销中，“OneCoin”涉案金额最高，达70亿，全球会员达1077万，数量最多。

从中国传销机构的发展规模来看，“云币”（又名世界银联，世界云联盟网络传销平台）拥有最多的线下传销机构4,391,449家；其次是“暗币”传销组织，共有会员340余万人。

组织专人开拓当地市场，传销跨区域

从地域上看，山东、广东、江苏、湖南四省的虚拟货币传销案例较多。山东省判决最多，20件，其次是广东、江苏各19件，湖南省16件。这四个省法院判决的案件占上述案件总数的52.4%。

同时，由于虚拟货币利用互联网进行传销，而互联网的传播具有跨地域性，传销突破地域和国界的限制，遍地开花。

以“暗币”为例，2016年至2017年间，各地共审理了5起“暗币”传销案件。传销组织侵入江苏徐州、南通、淮安、内蒙古赤峰、广东深圳等地。他因在当地发展线下和扩大传销规模而被判刑。

根据上述判断文件，“暗币”发展初期，以传销形式按地区划分市场，并指派专人负责当地“市场拓展”，也就是拉人线下发展。

判决书显示，2014年6月，刘、杜等人策划了“暗币”谈判推广方式。自当年 8 月起，“暗币”交易网站（现已不可用）在香港创建并设立。大康智能科技有限公司（以下简称大康公司）在没有任何实体经营活动的情况下，以高额返利为诱饵。会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展线下，开展网络传销活动，制定“暗币”网站交易相关规则。

这5个案例描绘了“黑币”传销轨迹：安徽人王某加入“黑币”传销组织后，负责内蒙古赤峰市的宣传和退市工作；深圳罗湖、南山、龙华等地开课宣传讲解“暗币”拓展市场，发展线下会员，成为深圳市场的重要人物；拥有大学学历的张某云等三人曾多次到过海门、南通。他给多人讲课宣传介绍“暗币”，直接和间接发展80人参与，涉案金额247.67万元；淮安人张某向公司的其他人介绍了暗币，并不断发展他人的加入，逐步成为淮安地区的主要市场领导者。通过面对面讲解、举办酒会、建立微信群等方式，组织协调淮安地区成员团队的发展HF币现在行情，直接或间接收取传销资金8083.5万元。

江苏省互联网金融协会发布的《2018年互联网传销识别指南》指出，正是由于互联网传播的跨地域性，调查取证难。不能从源头上断绝，也没有什么可以摧毁整个传销集团的。

大部分传销资金被老板玩弄花光，只追回1/3左右

以短期高收益为诱饵，打着投资虚拟货币旗号的传销机构，往往能迅速积累资金。

例如，判决书显示，截至2015年3月19日，“暗币”交易网站成立仅半年多，大康“暗币”传销组织累计注册量超过340万。会员账户遍布全国，会员费收入14.9亿多元。

然而，当大量怀揣“发财梦”的人将存款转移到传销组织时，传销领导的财富迅速积累起来，他们将这些资金用于个人享受和消费，而大部分传销组织的底层成员失去了一切。

判决书显示，部分传销带头人赚取了超过50亿元的“资本金”；相反，一些受害者因为购买“传销币”而破产，一些残疾人被骗，难以维持生活。

据澎湃新闻统计，141起100亿元涉案资金中，被公安机关追缴、冻结、扣押金额为3163523045.67元，约31.涉及总金额的44件。%。

以“暗币”为例，至案发时，公安机关在犯罪分子账户中查封、冻结传销活动违法所得共计9亿元，剩余资金已被转移或用于传销组织的办公室。，举办各种活动等。

再比如，2017年9月8日，世界云联合会“云笔”传销组织被湖南省晋市法院宣判。11人因组织、领导传销活动罪被判刑。经鉴定，2015年8月至2016年12月，世界银联和世界云联盟会员达到93级，其中注册会员4,391,449人；通过第三方支付平台共收取会员充值费118073069.59元，其中大部分资金流入上述领导。该账户用于个人购物、购房、保险、偿还个人贷款等，也有人购买玛莎拉蒂、保时捷等豪车。

另一个例子是“One Coin”传销组织。经查明，中国激活的激活码涉及金额超过70亿元。判决书显示HF币现在行情，截至2017年底，被冻结扣押资金涉及金额超过13亿元。

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